Renseignement d'affaires et due dilligence
Depuis plus de 25 ans, Risk&Co réalise des due diligences et des enquêtes extra-financières sur des personnes physiques et morales. La lutte contre les actes de corruption et les manquements à la probité, commis en France comme à l’étranger, s’est considérablement renforcée depuis : adoption du UKBA en 2010 et de la loi dite « Sapin 2 » le 9 décembre 2016. Qu’il s’agisse de couverture du risque juridique ou de renseignement économique, Risk&Co propose une gamme complète de due diligence, allant des vérifications simples aux enquêtes les plus complexes. Risk&Co mène des investigations tant au profit de grands groupes des secteurs industriels, de la banque et du luxe, que d’ETI et de PME, soucieux de la conformité de leurs pratiques commerciales et de l’honorabilité de leurs partenaires d’affaires.
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Conformité règlementaire et honorabilité des parties prenantes
Face aux obligations faites aux entreprises de prendre des mesures de lutte contre la corruption et de s’assurer de leur effectivité sous peine de sanctions, les experts et consultants de Risk&Co auditent les pratiques commerciales et complètent, s’il y a lieu, les procédures internes en vigueur.
Risk&Co participe aux côtés de l’Agence Française Anti-corruption (AFA) aux audits réglementaires en qualité d’expert audit conformité Sapin II.
Les analystes de Risk&Co cartographient les réseaux politiques et d’affaires des cibles étudiées et vérifient l’intégrité des personnes physiques et morales en lien avec ses clients.
Risk&Co est spécialisé dans la cartographie et l’analyse des circuits de décisions entre les différents interlocuteurs de la société, aussi bien à l’égard des Etats (par exemple dans des secteurs comme l’énergie et la défense, en appui à la négociation de grands contrats export) que des entreprises (par exemple dans la négociation de rapprochements industriels ou de financements).
Le savoir-faire qu’a développé Risk&Co dans ce domaine aboutit à une modélisation fine des processus de décision et des interactions susceptibles de les affecter.
Monitoring des parties tierces
La connaissance et la surveillance de l’environnement des personnes étudiées sont essentielles à l’anticipation des risques et à la prise de mesures adaptées. Risk&Co propose un service de monitoring (remise de rapports hebdomadaires, mensuels ou semestriels) et d’alertes pour les personnes physiques et morales ciblées par des études de due diligence. Cette veille peut être étendue à des mots-clés ou à des sujets prédéfinis en recourant à des plates-formes logicielles de cyber-intelligence (analyse de sources ouvertes sur Internet).
Nos autres prestations
Les offres de due diligence peuvent être utilement complétées par des études stratégiques en alimentant la réflexion de nos clients afin de les aider à la prise de décision. Nos études, réalisées par nos experts, s’appuient sur des outils de détection des signaux faibles, l’analyse de l’open data, la recherche sur le Dark web et les entretiens avec nos nombreux correspondants basés à l’international.
Nos autres prestations
38 rue Jacques Ibert et 38 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+ (33) 1 55 24 23 22
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