Compliance et Due Diligence

Depuis l’adoption du FCPA en 1977, la lutte contre les actes de corruption et les manquements à la probité, commis en France comme à l’étranger, a constamment été renforcée (adoption du UKBA en 2010 et de la loi dite « Sapin 2 » le 9 décembre 2016). Depuis près de 25 ans, le Groupe Risk&Co réalise des due diligences et des enquêtes extra-financières sur des personnes physiques et morales. Ces prestations sont réalisées tant au profit de grands groupes des secteurs industriels, de la banque et du luxe, que d’ETI et de PME, soucieux de la conformité de leurs pratiques commerciales et de l’honorabilité de leurs partenaires d’affaires.

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Conformité réglementaire et honorabilité des parties prenantes

Le Groupe Risk&Co propose une gamme complète de due diligence, allant des vérifications simples aux enquêtes les plus complexes. Face aux obligations faites aux entreprises de prendre des mesures de lutte contre la corruption et de s’assurer de leur effectivité sous peine de sanctions, les experts et consultants du Groupe Risk&Co auditent les pratiques commerciales et complètent, s’il y a lieu, les procédures internes en vigueur.

Les analystes du Groupe Risk&Co cartographient les réseaux politiques et d’affaires des cibles étudiées et vérifient l’intégrité des personnes physiques et morales en lien avec ses clients. Ces due diligences répondent aux exigences de Compliance, résultant de la loi dite « Sapin 2 », et permettent ainsi aux entreprises de sécuriser leur développement commercial.

Monitoring des parties tierces

La connaissance et la surveillance de l’environnement des personnes étudiées sont essentielles à l’anticipation des risques et à la prise de mesures adaptées.

Le Groupe Risk&Co propose un service de monitoring (remise de rapports hebdomadaires, mensuels ou semestriels) et d’alertes pour les personnes physiques et morales ciblées par des études de due diligence.

Cette veille peut être étendue à des mots-clés ou à des sujets prédéfinis en recourant à des plates-formes logicielles de cyber-intelligence (analyse de sources ouvertes sur Internet).

Nos autres prestations

Les offres compliance & due diligence peuvent être utilement complétées par des études stratégiques, également proposées par le Groupe.
L’étude des risques extra-financiers mobilise l’expertise des analystes Risques-Pays du Groupe Risk&Co.

Après avoir pris connaissance des due diligence réalisées par le Groupe Risk&Co, les dirigeants d’entreprise souhaitant se rendre sur place peuvent également recourir aux prestations d’accompagnement en zones à risques du Groupe Risk&Co.

 

38 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
+ (33) 1 55 24 23 22
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